
Stimati Dezvoltatori Imobiliari,
Va informam ca OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE Șl COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR organizeaza o serie de instruiri on-line pentru dezvoltatorii imobiliari, in contextul in care, in anul 2022 se desfăsoară Evaluarea Moneyval (procesul de analiză a modului in care statul român se conformează cerințelor internaționale in materie de spălare a banilor si finanțare a terorismului si vizează modul de implementare a Recomandărilor FATF) si având in vedere faptul ca dezvoltatorii imobiliari intră sub incidența legii, fiind entități raportoare in conformitate cu prevederile art. 5 al (1) lit. h din Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare.
– Sesiunile de instruire se vor desfăsura in datele de 21 februarie 2022, 12 mai 2022 si 30 august 2022.
– Începând cu data de 07.02.2022, dezvoltatorii imobiliari interesați se pot inregistra accesând de pe site-ul Oficiului link-ul „e-instruire” (http://www.onpcsb.ro/e-instruire.php) pentru sesiunea ce se va desfăsura la data de 21 februarie 2022, ora (10:00 a.m.)
– La incheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare. – Persoana de contact pentru relații suplimentare este d-na Șef serviciu Laura Anton, email: laura.anton@onpcsb.ro tel. 021 315 79 60.
Puteti vizualiza si descarca adresa aici